局機(jī)關(guān)各處室、市屬各醫(yī)療衛(wèi)生單位：
現(xiàn)將《合肥市衛(wèi)生局機(jī)關(guān)和市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
特此通知
附件：合肥市衛(wèi)生局機(jī)關(guān)和市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案
二00九年六月八日
合肥市衛(wèi)生局機(jī)關(guān)和市屬醫(yī)療單位“小金庫”
專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案
根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見〉的通知》（中辦發(fā)〔2009〕18號(hào))及全省“小金庫”治理工作電視電話會(huì)議精神，按照中共安徽省委辦公廳、安徽省人民政府辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉的通知》（廳〔2009〕18號(hào))及中共合肥市委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈合肥市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉的通知》（合辦〔2009〕39號(hào))的部署和要求，現(xiàn)就局機(jī)關(guān)和市屬醫(yī)療單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作制定如下實(shí)施方案。
一、專項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容
（一)治理范圍
此次專項(xiàng)治理范圍是，市衛(wèi)生局機(jī)關(guān)和市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位，市屬衛(wèi)生事業(yè)單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。
（二)治理內(nèi)容
違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是2007年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：
1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；
2、用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；
3、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
6、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
7、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”；
二、專項(xiàng)治理的實(shí)施步驟
此次專項(xiàng)治理工作從本方案下發(fā)之日起至2009年11月底基本結(jié)束，主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行，具體實(shí)施步驟分為四個(gè)階段。
（一)動(dòng)員部署階段（2009年６月10日前)
各單位落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，建立健全工作機(jī)制，形成一把手負(fù)總責(zé)，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作格局。深入做好思想動(dòng)員、政策宣傳、計(jì)劃制定和組織部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，在全系統(tǒng)營造良好的工作氛圍。
（二)自查自糾階段（2009年6月20日前)
凡列入此次專項(xiàng)治理范圍的單位，抓緊制定具體工作方案，落實(shí)工作措施，認(rèn)真組織自查，做到不走過場(chǎng)、全面覆蓋。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的各種違法違規(guī)問題，必須自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各單位按規(guī)定上報(bào)自查自糾總結(jié)報(bào)告，并填報(bào)《單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》（見附件1)。各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任。自查面必須達(dá)到100%。
為保證自查效果，各單位要組織力量，有重點(diǎn)地進(jìn)行督促指導(dǎo)，及時(shí)做好政策解釋和咨詢工作，盡量把問題解決在自查階段。各單位“小金庫”治理日常工作機(jī)構(gòu)根據(jù)《單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》匯總填寫《“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（見附件2)，逐級(jí)上報(bào)。市屬各單位“小金庫”治理日常工作機(jī)構(gòu)于2009年6月20日前將具體工作方案、自查自糾總結(jié)報(bào)告和統(tǒng)計(jì)表（可在市財(cái)政局網(wǎng)站“下載專區(qū)”下載)，報(bào)送市衛(wèi)生局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（三)重點(diǎn)檢查階段（2009年6月20日至10月20日)
在各單位自查自糾基礎(chǔ)上，市衛(wèi)生局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組將組織開展檢查，重點(diǎn)檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的5%，重點(diǎn)部門和重點(diǎn)單位檢查面不低于20%。
重點(diǎn)檢查對(duì)象：
1、執(zhí)收、執(zhí)罰權(quán)相對(duì)集中的部門和單位；
2、各單位賓館、培訓(xùn)中心等與事業(yè)單位有隸屬關(guān)系或有收費(fèi)項(xiàng)目的單位或部門；
4、以前檢查發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”的部門和單位；
5、有群眾舉報(bào)的部門和單位；
6、自查自糾措施不得力、工作走過場(chǎng)的部門和單位。
重點(diǎn)檢查將與規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，以及行政事業(yè)單位票據(jù)管理檢查、救災(zāi)資金管理使用情況檢查、擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和政策落實(shí)情況監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，綜合實(shí)施。
各檢查組重點(diǎn)檢查報(bào)告及《“小金庫”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（見附件3)于2009年10月20日前報(bào)送市衛(wèi)生局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（四)整改落實(shí)階段（2009年11月20日前)
各單位要針對(duì)治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并抓好落實(shí)，做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。整改過程中要深入剖析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，深化改革，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。市衛(wèi)生局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組將加強(qiáng)對(duì)整改落實(shí)情況的督促檢查。
各單位“小金庫”治理日常工作機(jī)構(gòu)要將專項(xiàng)治理工作整體情況形成書面報(bào)告，于2009年11月20日前上報(bào)市衛(wèi)生局，市衛(wèi)生局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作進(jìn)行全面總結(jié)分析，形成專題報(bào)告，報(bào)市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
三、專項(xiàng)治理的政策規(guī)定
對(duì)專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，要嚴(yán)格按照“依法處理，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則進(jìn)行處理。
（一)“小金庫”治理工作鼓勵(lì)自查，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理。凡自查認(rèn)真、糾正及時(shí)的，對(duì)責(zé)任單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員可從輕、減輕或免予處分。對(duì)自查出的“小金庫”，要如數(shù)轉(zhuǎn)入符合規(guī)定的單位賬簿，依法進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理。
（二)對(duì)被查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，除依法進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還要對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人員依法予以行政處罰，并依紀(jì)依法追究責(zé)任。
對(duì)設(shè)立“小金庫”負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任的人員，依照《設(shè)立“小金庫”違紀(jì)行為適用〈中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例〉若干問題的解釋》、《設(shè)立“小金庫”違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》，嚴(yán)肅追究責(zé)任。
（三)對(duì)專項(xiàng)治理工作中走過場(chǎng)的部門和單位，市衛(wèi)生局有關(guān)部門要及時(shí)了解掌握有關(guān)情況，給予通報(bào)批評(píng)并責(zé)令整改；對(duì)問題嚴(yán)重的，追究主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
（四)對(duì)在專項(xiàng)治理工作中弄虛作假、壓案不查、對(duì)抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，或重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的，按照有關(guān)規(guī)定從重處理。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。
（五)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見〉的通知》（中辦發(fā)〔2009〕18號(hào))下發(fā)之后設(shè)立“小金庫”的，對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人要嚴(yán)肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。
（六)對(duì)專項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的其他違反法律法規(guī)的問題，按國家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。
四、專項(xiàng)治理的組織領(lǐng)導(dǎo)
此次專項(xiàng)治理工作在市委、市政府和市衛(wèi)生局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、分口把關(guān)。
成立市衛(wèi)生局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生系統(tǒng)范圍“小金庫”專項(xiàng)治理工作，研究制定有關(guān)政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市衛(wèi)生局計(jì)財(cái)處，具體負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
市衛(wèi)生局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長：陳社新
副組長：李邦國
成 員： 紀(jì) 律 李春水 強(qiáng)學(xué)辛 孫禮友 曹 靜 趙 昱
市屬各單位要成立由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并設(shè)立日常工作機(jī)構(gòu)。各單位“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及日常工作機(jī)構(gòu)的設(shè)立情況請(qǐng)于2009年6月20日前報(bào)市衛(wèi)生局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
五、專項(xiàng)治理的工作要求
（一)加強(qiáng)政策宣傳，做到層層發(fā)動(dòng)
各單位要做好宣傳工作，充分利用報(bào)刊、廣播和電視等新聞媒體，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，使廣大干部群眾充分了解、支持治理工作。各單位“小金庫”治理日常工作機(jī)構(gòu)要通過編發(fā)工作簡報(bào)等方式，及時(shí)通報(bào)治理“小金庫”工作進(jìn)展情況。
（二)建立舉報(bào)制度，嚴(yán)格信訪保密
各單位“小金庫”治理日常工作機(jī)構(gòu)要設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。要認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。要認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。對(duì)舉報(bào)有功的單位和個(gè)人，根據(jù)查出并已收繳入庫的“小金庫”資金、稅款和罰款的金額，市政府將給予3%-5%的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金最高額為10萬元，由同級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)。市衛(wèi)生局舉報(bào)電話：3537641，舉報(bào)信箱：合肥市衛(wèi)生局監(jiān)察室或計(jì)財(cái)處，郵編：230071 。
（三)實(shí)行分工負(fù)責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合
各單位“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及日常工作機(jī)構(gòu)要充分發(fā)揮牽頭、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)作用，建立科學(xué)有效、目標(biāo)明確的專項(xiàng)治理工作協(xié)調(diào)機(jī)制。各單位紀(jì)檢監(jiān)察部門和組織人事部門要加強(qiáng)對(duì)有關(guān)紀(jì)律規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)典型，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員及時(shí)作出處理；各單位財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要做好重點(diǎn)檢查工作的組織實(shí)施和對(duì)違反財(cái)政法律法規(guī)問題的自查自糾和處理工作；各單位宣傳部門要協(xié)調(diào)有關(guān)新聞單位做好宣傳工作。
（四)注重制度建設(shè)，構(gòu)建長效機(jī)制
各有關(guān)單位要在此次專項(xiàng)治理的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)制度建設(shè)，深化內(nèi)部改革。各單位要進(jìn)一步規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，完善內(nèi)部控制和監(jiān)督機(jī)制，要針對(duì)專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)的新情況和新問題，研究完善有關(guān)制度和監(jiān)管措施，以清促建，標(biāo)本兼治，從源頭上防止和杜絕“小金庫”的存在。
